商行100年董事會重要決議事項

重要決議日期

重要決議內容

100.01.19 董事會

1.增加本公司營業項目。

2.本公司100年度董事會開會日期。

100.02.18 董事會

1.商美邦人壽保險股份有限公司現金增資案。

2.本公司向銀行申請授信額度之續約案。

3.本公司對子公司背書保證案。

4.本公司100年度預算案。

100.03.27 董事會

1.本公司大陸投資案。

2.本公司100年股東常會召開事宜。

3.本公司各事業部分公司新設立、撤銷及變更案。

4.本公司向銀行申請授信額度之新約案及背書保證案。

 

 

 

100.04.29 董事會

1.本公司九十九年度營業報告暨財務報表(含合併財務報表)

2.本公司九十九年度盈餘分配案。

3.本公司盈餘轉增資發行新股案。

4.本公司九十九年度內控聲明書。

5.本公司「公司章程」修訂案。

6本公司各事業部分公司新設立、撤銷及變更案。

7.本公司分公司增設營業項目。

100.06.02 董事會

1.本公司各事業部分公司新設立及撤銷案。

 

100.06.24 股東會

1.通過本公司九十九年度營業報告暨財務報表(含合併財務報表)

2.通過本公司九十九年度盈餘分配案。

3.通過本公司盈餘轉增資發行新股案。

4.通過本公司「公司章程」修訂案。

5.通過本公司大陸投資案。

100.06.24 董事會

1.本公司向銀行申請授信額度新約案。

2.上海三商餐飲管理有限公司資金貸與上海瑞果食品有限公司。

3.本公司庫藏股轉讓員工案。

4.本公司各事業部分公司新設立及撤銷案。

100.07.21 董事會

1.本公司各事業部分公司新設立等案。

2.訂定九十九年度盈餘分派除權除息基準日。

 

 

100.08.31 董事會

1.承認一○○年上半年度財務報表。

2.本公司各事業部分公司新設立等案。

3.本公司向銀行申請授信額度之新約及續約案。

4.本公司對子公司背書保證案。

5.本公司大陸投資案。

100.10.26 董事會

1.本公司各事業部分公司新設立等案。

2.本公司對子公司背書保證案

 

 

 

100.12.16 董事會

1 三商美邦人壽釋股案。

2 三商美邦人壽特別股認購案。

3 修正本公司「買回股份轉讓員工辦法」。

4 子公司三商烘焙食品股份有限公司減資暨現金增資案。

5 羅東大樓出售案。

6 庫藏股轉讓員工暨庫藏股註銷股份減資案。

7 本公司各事業部分公司新設立等案。

8 本公司向銀行申請授信額度之續約案。

9 薪酬委員會設置案。

10 本公司101年度稽核計劃案。

11 本公司101年度董事會開會日期。